En 1xbet (1xbetesp.com), estamos firmemente comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra política AML está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014 y las directrices internacionales como las recomendaciones del GAFI.
1. Datos del operador
- Nombre comercial: 1xbet
- Dirección: C. de la Granja, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, España
- Email: [email protected]
- Web: 1xbetesp.com
2. Objetivo de la política
La presente política tiene como finalidad proteger a 1xbet, a sus usuarios y al sistema financiero contra el uso indebido de la plataforma para fines ilícitos como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestro objetivo es mantener la integridad de nuestras operaciones y cumplir rigurosamente con las leyes y regulaciones aplicables.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
1xbet aplica procesos de diligencia debida adaptados al riesgo de cada usuario. Esto incluye:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Evaluación de la actividad económica y origen de los fondos en casos de operaciones de alto riesgo.
4. Supervisión y análisis de operaciones
Contamos con sistemas automáticos y controles manuales para detectar transacciones y comportamientos inusuales o sospechosos, incluyendo:
- Depósitos o retiradas elevadas sin justificación aparente.
- Operaciones inconsistentes con el historial del usuario.
- Uso de múltiples cuentas o identidades falsas.
- Solicitudes de retiro inmediato tras realizar depósitos sin actividad de juego significativa.
5. Reporte de operaciones sospechosas
En caso de detectar actividades sospechosas, 1xbet está obligado a comunicar dichas operaciones al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), conforme a la legislación española.
6. Política de medios de pago
Solo se permiten métodos de pago y retirada vinculados al titular registrado en la cuenta de usuario. No se permite el uso de cuentas bancarias o tarjetas de crédito pertenecientes a terceros.
7. Conservación de registros
1xbet conservará todos los documentos e información obtenida en cumplimiento de las obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.
8. Formación del personal
Todo el personal de 1xbet recibe formación periódica para identificar operaciones sospechosas y conocer los procedimientos internos de prevención y comunicación establecidos por la normativa.
9. Colaboración con autoridades
1xbet colabora activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a proporcionar toda la información solicitada en el marco de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Actualización de la política
Esta política AML se revisará y actualizará periódicamente para adaptarse a cambios en la normativa, recomendaciones del GAFI o nuevas amenazas detectadas en el sector.
11. Contacto
Si tienes dudas sobre esta política o necesitas información adicional, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de la Granja, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, España
